Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Tayyargil ailesinin kayyım kararı: Sosyal medya fenomeni Tayyargil ailesinin şirketine atanan kayyım kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı. Aile, daha önce kara para aklama iddialarıyla yargılanıyordu. Mahkeme, kayyım atamasının gerekçelerini değerlendirerek bu kararı verdi. Kararın ardından aile, şirketin yönetimini yeniden eline aldı.
19 Kas 2025
• IQ Money'e operasyon: Türkiye'de IQ Money isimli şirkete yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda 155 milyar liralık işlem tespit edildi ve 28 kişi gözaltına alındı. Operasyon, suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olarak düzenlendi. Gözaltına alınan kişiler arasında şirketin yöneticileri ve çalışanları da yer aldı. Yetkililer, yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmaların d...Devamını Oku
18 Kas 2025
• Kapalıçarşı'daki operasyon: Kapalıçarşı'da düzenlenen 'kara para aklama' operasyonunda 26 kişi tutuklandı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Tutuklanan şüphelilerin, çeşitli iş yerlerinde kara para aklama faaliyetlerinde bulundukları iddia edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Yetkililer, operasyonun devam edeceğini ve daha fazla tut...Devamını Oku
14 Kas 2025
• BaFin’den JPMorgan’a ceza: Almanya’nın finans sektörü denetleyicisi BaFin, kara para aklama konusundaki kontrollerinde tespit edilen yetersizlikler nedeniyle JPMorgan Chase’in Avrupa’daki ana operasyon merkezi olarak da faaliyet gösteren Frankfurt merkezli iştirakine 45 milyon avro para cezası kesti. Ayrıntılar: Kurum, JPMorgan Chase’in Frankfurt biriminin 2021’in Ekim ayı ve 2022’nin Eylül ayı arasındaki dönemde şüpheli işlem bildirimlerini sistematik olarak zam...Devamını Oku
13 Kas 2025
• Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: İstanbul'da düzenlenen operasyonda 76 kişi gözaltına alındı ve 335 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Gözaltına alınan kişiler arasında iş insanları ve çeşitli sektörlerden temsilcilerin bulunduğu belirtildi. Elde edilen mal varlığı, kara para aklama suçlamalarıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Operasyonun, uzun ...Devamını Oku
11 Kas 2025
• Ciner'in eski şirketi otel inşa ediyor: Beyoğlu’ndaki yeşil alanda, Turgay Ciner'in eski şirketi Siska İnşaat tarafından 40 odalı bir otel projesi için inşaat faaliyetleri başlatıldı. İnşaat, Beyoğlu Belediyesi’nin hemen karşısındaki Şişhane Meydanı’nda gerçekleştiriliyor ve çevredeki tescilli kültür varlıklarına zarar verdiği bildirildi. Siska İnşaat, Turgay Ciner’in kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen geçmişine sahip ve Ciner, 1998’de şirketin yönetim kuru...Devamını Oku
07 Kas 2025
• Almanya, JPMorgan'a ceza kesti: Almanya, kara para aklamayla mücadeledeki ihlaller nedeniyle JPMorgan'a 45 milyon € ceza uyguladı. Ceza, bankanın kara para aklama önlemlerindeki eksiklikleri nedeniyle verildi. Almanya, bu tür ihlallerin önlenmesi amacıyla finansal kurumlar üzerinde denetimlerini sıkılaştırmayı planlıyor. JPMorgan, ceza ile ilgili olarak açıklama yapmadı ve konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
06 Kas 2025
• Trump'tan CZ’ye af: ABD Başkanı Donald Trump, kripto borsası Binance'in geçen yıl ABD’de kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay hapis yatan kurucusu Changpeng Zhao (CZ) için af çıkardı.
27 Eki 2025
• WE Soda bağımsız denetim yaptırdı: Ciner Grubu'nun ana şirketlerinden WE Soda, kara para aklama riski olmadığını teyit eden bağımsız bir hukuki iç denetim yaptırdı. Denetim, Paul Hastings LLP hukuk şirketi tarafından gerçekleştirildi ve sonuçlar 14 Ekim 2025 tarihinde WE Soda Yönetim Kurulu'na sunuldu. Açıklamada, WE Soda'nın alacaklıları ve ticari muhataplarıyla yaptığı işlemlerde kullanılan fonların, Türkiye'deki devam eden soruşturmalarla bağlantılı olmadığı beli...Devamını Oku
25 Eki 2025
• Yeni torba yasa taslağı: Yeni torba yasa taslağı ile savcılara, hakim kararı ve rapor olmaksızın kişilerin mal varlıklarına el koyma yetkisi verilmesi planlandı. Taslak, "kara para aklama" ve "terörizmin finansmanı" suçlarına karşı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 128’inci maddesinde değişiklik öngörüyor. Mevcut düzenlemede, mal varlıklarına el koyma kararı için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu...Devamını Oku
24 Eki 2025