Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Hindistan’da çevrimiçi oyun yasağı: Hindistan Parlamentosu, parayla oynanan çevrimiçi oyunları yasaklayan bir yasa tasarısını kabul etti. Ayrıntılar: Yasa, oyuncuların mali refahı ile ruh sağlığını korumak ve kara para aklama faaliyetlerini önlemek için parayla oynanan çevrimiçi oyunları, bu oyunlara ilişkin reklamları ve finansal işlemleri yasaklıyor. Düzenleme ayrıca, yasağı ihlal eden kişileri üç yıla kadar hapis cezası ve para cezalarıyla karşı karşıya bırakı...Devamını Oku
22 Ağu 2025
• Gökalp İçer tutuklandı: ICRYPEX patronu Gökalp İçer, 14 Temmuz'da avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklandı ve Çelebi hastanede hayatını kaybetti. Göksu Çelebi, 14 Temmuz'dan itibaren yoğun bakımda tedavi görüyordu ve 20 Ağustos'ta hayatını kaybetti. İçer, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklandı. ICRYPEX hakkında ayrıca ka...Devamını Oku
20 Ağu 2025
• ABD, Rus yatını açık artırmaya çıkardı: ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle el koyduğu "Amadea" adlı ultra lüks yatı 325 milyon dolar değer biçilerek açık artırmaya sundu ve açık artırma 10 Eylül'e kadar sürecek. Yat, şu anda San Diego'da demirli bulunuyor ve 106 metre uzunluğunda. ABD, yatın asıl sahibinin eski Rus siyasetçi Süleyman Kerimov olduğunu öne sürerken, Kerimov 2018'de kara para aklama suçlamasıyla yaptırım listesine alınmıştı. Yatın sahibi konusunda ba...Devamını Oku
06 Ağu 2025
• Sezgin Baran Korkmaz, Türk kamuoyunda "2. Reza Zarrab vakası" olarak sunulan komployu boşa çıktığını açıkladı: Korkmaz, ABD'de Yalçın Ayaslı tarafından açılan davada savcılığın görüşünü işaret ederek, kendisine yöneltilen kara para aklama ve muhbirlik iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Korkmaz, ABD'deki California Merkez Bölge Mahkemesi'nde devam eden davada, Yalçın Ayaslı'nın kendisi hakkında yaptığı suçlamaların gerçekle bağdaşmadığını ifade etti. Korkmaz, "T...Devamını Oku
29 Tem 2025
• Oligark Vladimir Plahotniuc Yunanistan'da yakalandı: Moldova'da 1 milyar dolarlık bir skandala karışan kaçak oligark Vladimir Plahotniuc, Yunanistan'da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Plahotniuc, Moldova'da yolsuzluk ve kara para aklama suçlamalarıyla aranıyordu. Plahotniuc, Moldova'nın eski iktidar partisinin lideriydi ve ülkede önemli bir siyasi figür olarak biliniyordu. Yunan güvenlik güçleri, Plahotniuc'un yakalanması için uluslararası iş birliği s...Devamını Oku
22 Tem 2025
• Sarallar suç örgütüne iddianame düzenlendi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İlyas Saral'ın da aralarında bulunduğu 52 şüpheli hakkında "kara para aklama" suçundan iddianame hazırladı ve 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianamede, Sarallar'ın gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili olarak, müştekilerin ikametlerine ve malvarlıklarına yönelik silahlı tehditlerde bulunduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında, 62 şüpheli hakkında 16 ayrı eylemden iddianame dü...Devamını Oku
22 Tem 2025
• Mehmet Çiftçi tutuklandı: Çiftçiler Holding patronu Hakan Mehmet Çiftçi tutuklandı. Bir adım geriden: Çiftçi; hileli iflas, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yurt dışına usulsüz para transferi, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hafta başında gözaltına alınmıştı.
20 Nis 2025
• Mehmet Çiftçi tutuklandı: Çiftçiler Holding patronu Hakan Mehmet Çiftçi, tutuklandı. Bir adım geriden: Çiftçi; hileli iflas, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, yurt dışına usulsüz para transferi, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla hafta başında gözaltına alınmıştı.
19 Nis 2025
• NCET'de sona gelindi: ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kara para aklama, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını içeren kripto faaliyetlerine yönelik soruşturma açmak için kurduğu NCET’yi tasfiye etti. Perspektif: Tasfiye, seçim kampanyasında önceki başkanlık döneminin aksine son derece kripto yanlısı bir tutum sergileyen Donald Trump’ın yönetiminin kripto pazarına yönelik yaptırım yerine regülasyonu odağına alan yaklaşımını doğrulayan son hamle oldu. DOJ, Trump’ın göre...Devamını Oku
11 Nis 2025
• Malta’dan OKX’e ceza: Seyşeller merkezli kripto borsası OKX, ülkenin kara para aklama karşıtı yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Malta’da 1,2 milyon dolar para cezası aldı. Ayrıntılar: Ceza, ülkenin Mali İstihbarat Analizi Birimi’nin 2023’ün Nisan ayında başlattığı bir incelemenin sonucunda verildi. Kurum, incelemede OKX hizmetlerindeki kara para aklama suçunu doğurabilecek potansiyel risklerin borsa tarafından yeterince analiz edilmediğini tespit etti. Borsanı...Devamını Oku
08 Nis 2025