Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Halkbank davasında uzlaşma: Türkiye ile ABD yönetimleri, Halkbank’ın İran yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta görülen ceza davasında, bankanın yargı sürecini sonlandıran bir uzlaşma anlaşması imzaladığını duyurdu. Uzlaşma kapsamında Halkbank’ın, ABD yaptırım ve kara para aklama mevzuatına uyumu güçlendirmeye yönelik bir dizi kurumsal tedbiri kabul ettiği aktarıldı. Anlaşmanın, bankaya yönelik olası yeni cezai yaptırımların ve uzun sürebilecek yargı süreçle...Devamını Oku
09 Mar 2026
• Litvanyalı çete İspanya’da çökertildi: İspanyol polisi, “Beluga Operasyonu” kapsamında Litvanya merkezli bir uyuşturucu çetesini İspanya’da düzenlediği eş zamanlı baskınlarla dağıttığını ve örgütün ülke genelinde kokain ve diğer uyuşturucuların dağıtımından sorumlu bir ağ kurduğunu açıkladı. Operasyonun, İspanya Ulusal Polisi ile Litvanya makamlarının ortak soruşturması sonucu başlatıldığı ve çetenin uzun süredir teknik ve fiziki takiple izlendiği aktarıldı. Polis, ...Devamını Oku
27 Şub 2026
• İsviçre bankasına yaptırım sinyali: Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, yasa dışı para akışı ve kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen bir İsviçre bankasına yönelik finansal yaptırımların değerlendirildiğini ve bu adımın AB finans sisteminin bütünlüğünü koruma amacı taşıdığını bildirdi. Bankanın, yaptırım uygulanan Rus kişi ve şirketlerine ait varlıkların aktarılmasında ve gizlenmesinde rol aldığı, soruşturma dosyalarına yansıyan para transferleriyle gündeme geldiğ...Devamını Oku
26 Şub 2026
• Kamu bankalarından şans oyunları: Kamu bankaları, şans oyunları platformlarına para aktaran müşterileri kara para aklama ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında "makul şüpheli" olarak değerlendiren yeni bir uygulamaya geçti. Bankalar, şans oyunları hesaplarına yapılan para transferlerini riskli işlem kategorisine aldı ve bu hareketleri daha sıkı izleme kapsamına soktu. Uygulama kapsamında, şüpheli görülen para transferleri için müşterilerden ek bilgi ve belge talep...Devamını Oku
08 Şub 2026
• Deutsche Bank'e "kara para aklama" baskını: Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'in Frankfurt'taki merkezi ve Berlin şubesine kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlendi.
05 Şub 2026
• Deutsche Bank'a "kara para aklama" baskını: Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezi ve Berlin şubesine "kara para aklama" şüphesiyle baskın düzenlendi. Ayrıntılar: Kimliği açıklanmayan sorumluları ve çalışanlarına yönelik baskın sonrası hisseleri %3 oranında düşen Deutsche Bank, Frankfurt Başsavcılığı'yla "tam işbirliği" içinde çalıştığını açıkladı.
29 Oca 2026
• Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu: Emniyet birimleri, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir döviz bürosu üzerinden yürütülen kara para aklama soruşturmasının dördüncü dalgasında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın, yurt dışı kaynaklı yüksek meblağlı para transferlerinin Kapalıçarşı’daki döviz büroları ve kuyumcular üzerinden sisteme sokulduğu iddiasına dayandığı aktarıldı. Operasyon kapsamında adreslerd...Devamını Oku
06 Oca 2026
• Kapalıçarşı kara para operasyonu: Kapalıçarşı'daki "kara para aklama" soruşturması kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda, 14 ilde eş zamanlı baskınlarla 80 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, Kapalıçarşı merkezli yürütülen ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütlü şekilde kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla emniyete götürüldüğü akt...Devamını Oku
06 Oca 2026
• Q Yatırım Bankası soruşturması: Q Yatırım Bankası hakkında "tefecilik" ve "kara para aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
06 Oca 2026
• Bitcoin 17 yaşında: İlk kez 2009’da piyasaya çıkan Bitcoin, 17 yılda deneysel bir “finansal oyuncak” olarak görülen bir yazılım projesinden trilyon dolar seviyesinde piyasa değeri olan, küresel ölçekte işlem gören en büyük kripto varlık haline geldi. Bitcoin’in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun 2008’de yayımladığı teknik doküman, aracısız ve merkezi otoriteye bağlı olmayan bir ödeme sistemi taslağı sundu. İlk Bitcoin işlemleri, dar bir yazılımcı ve kripto...Devamını Oku
04 Oca 2026