Berrak zihinler için yalın, zengin, bağımsız bir Türkçe dijital medya üyeliği.
Ücretsiz Kaydol →
kara para aklama ile ilgili hikayeler
• Kamu bankalarından şans oyunları: Kamu bankaları, şans oyunları platformlarına para aktaran müşterileri kara para aklama ve yasa dışı bahisle mücadele kapsamında "makul şüpheli" olarak değerlendiren yeni bir uygulamaya geçti. Bankalar, şans oyunları hesaplarına yapılan para transferlerini riskli işlem kategorisine aldı ve bu hareketleri daha sıkı izleme kapsamına soktu. Uygulama kapsamında, şüpheli görülen para transferleri için müşterilerden ek bilgi ve belge talep...Devamını Oku
08 Şub 2026
• Deutsche Bank'e "kara para aklama" baskını: Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'in Frankfurt'taki merkezi ve Berlin şubesine kara para aklama şüphesiyle baskın düzenlendi.
05 Şub 2026
• Deutsche Bank'a "kara para aklama" baskını: Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın Frankfurt'taki merkezi ve Berlin şubesine "kara para aklama" şüphesiyle baskın düzenlendi. Ayrıntılar: Kimliği açıklanmayan sorumluları ve çalışanlarına yönelik baskın sonrası hisseleri %3 oranında düşen Deutsche Bank, Frankfurt Başsavcılığı'yla "tam işbirliği" içinde çalıştığını açıkladı.
29 Oca 2026
• Kapalıçarşı merkezli kara para operasyonu: Emniyet birimleri, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir döviz bürosu üzerinden yürütülen kara para aklama soruşturmasının dördüncü dalgasında 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyerek çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmanın, yurt dışı kaynaklı yüksek meblağlı para transferlerinin Kapalıçarşı’daki döviz büroları ve kuyumcular üzerinden sisteme sokulduğu iddiasına dayandığı aktarıldı. Operasyon kapsamında adreslerd...Devamını Oku
06 Oca 2026
• Kapalıçarşı kara para operasyonu: Kapalıçarşı'daki "kara para aklama" soruşturması kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda, 14 ilde eş zamanlı baskınlarla 80 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, Kapalıçarşı merkezli yürütülen ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş kapsamlı soruşturmanın devamı niteliğinde olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, örgütlü şekilde kara para aklama faaliyetlerine karıştıkları iddiasıyla emniyete götürüldüğü akt...Devamını Oku
06 Oca 2026
• Q Yatırım Bankası soruşturması: Q Yatırım Bankası hakkında "tefecilik" ve "kara para aklama" iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
06 Oca 2026
• Bitcoin 17 yaşında: İlk kez 2009’da piyasaya çıkan Bitcoin, 17 yılda deneysel bir “finansal oyuncak” olarak görülen bir yazılım projesinden trilyon dolar seviyesinde piyasa değeri olan, küresel ölçekte işlem gören en büyük kripto varlık haline geldi. Bitcoin’in kurucusu olarak bilinen Satoshi Nakamoto’nun 2008’de yayımladığı teknik doküman, aracısız ve merkezi otoriteye bağlı olmayan bir ödeme sistemi taslağı sundu. İlk Bitcoin işlemleri, dar bir yazılımcı ve kripto...Devamını Oku
04 Oca 2026
• Murat Ağırel'in iddiası: Gazeteci Murat Ağırel, Belize'de kara para aklama suçlamasıyla yargılanan bir şirkete ait olduğu belirtilen firmaya Bolu'da altın arama izni verildiğini öne sürdü. Ağırel, söz konusu şirket sahibinin Belize'deki kara para aklama davası dosyasında yer aldığını iddia etti. İddiaya göre şirket, Bolu sınırları içinde altın arama faaliyeti yürütmek için resmi izin aldı.
30 Ara 2025
• Erden Timur tutuklandı: Futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan NEF'in kurucusu ve eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandı. Ayrıntılar: Savcılıktaki ifadesi sonrası Timur'un dosyası Spor Suçları Soruşturma Bürosu'ndan alınarak Terörizmin Finansman ve Aklama Bürosu'na gönderildi. Aynı soruşturmada gözaltına alınan TFF yöneticisi Buğra Cem İmamoğulları ise adli kontrol şartı olmadan serbest b...Devamını Oku
30 Ara 2025